199.00 zł Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Data publikacji: Grudzień 13, 2017
  • Miejsce: Polska

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi

zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,

regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami

przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami

spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze

wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla

pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.

Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje

papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg

wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141,

poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma

adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania

pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania

praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań

unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
Nietypowe działania Klientów.
Instytucje obowiązane.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
Analiza i ocena ryzyka.
Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego

klienta.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji

Finansowej. Współpraca z GIIF.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i

blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje prawne.
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla

pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz

internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i

obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków,

kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z

aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających

(min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników

instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się

na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym


Strona WWW: kurswiedzy.pl
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Skontaktuj się ze ogłoszeniodawcą


Podobne ogłoszenia

  • Finanse i Rachunkowość Katarzyna Kłyś - najlepsze biuro rachunkowe z Krakowa
    Finanse i Rachunkowość Katarzyna Kłyś - najlepsze biuro rachunkowe z Krakowa
    Księgowość i kadry - Kraków - Październik 18, 2017 300.00

    Nasza firma Finanse i Rachunkowość, trudni się szeroko pojętą księgowością mikro i większych jednostek gospodarczych. Na naszej liście usług można wymienić chociażby prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, jak i prow...

  • Pomoc w trudnych kredytach!
    Pomoc w trudnych kredytach!
    Księgowość i kadry - szczecin - Wrzesień 22, 2017 Darmowe

    Potrzebujesz kredytu lub konsolidacji? Oferujemy pomoc w uzyskani kredytu: -osobą młodym; -uzyskujemy wysokie kwoty do 250tyś dla każdego, do 350 tyś dla osób prowadzących działalność gospodarczą; -długi okres kredytowania -do 12 lat; -respektujemy r...

  • DUET s.c. - Twoje biuro rachunkowe we Wrocławiu
    DUET s.c. - Twoje biuro rachunkowe we Wrocławiu
    Księgowość i kadry - Wrocław - Wrzesień 17, 2017 300.00

    W ofercie naszego Biura Rachunkowego DUET s.c. znajduje się obszerny zakres usług kierowanych do małych oraz średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy opiekę ze strony mających wieloletnie praktyki specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje w dzi...